A Polícia Federal prendeu, na madrugada deste domingo (7), um operador financeiro conhecido como “Rei do Cripto” por lavagem de dinheiro. O homem foi detido na área migratória do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), quando tentava embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A prisão foi resultado de uma investigação da PF que constatou que o homem é responsável por diversos atos de lavagem de capitais por meio de criptoativos. Ele recebia recursos financeiros de origem ilícita no Brasil e os disponibilizava como criptoativos, tanto no exterior quanto no território nacional. Para ocultar a origem do dinheiro, ele realizava sucessivas transações por meio de diferentes empresas de fachada.

A investigação também identificou que o homem cometeu os crimes de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operação de câmbio.

A prisão é um desmembramento da Operação Colossus, que investigou uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. No âmbito da operação, foi verificado que uma das empresas controladas pelo “Rei do Cripto” movimentou mais de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021.

Há provas de que, mesmo residindo no exterior, o homem continua praticando delitos. Foi identificada uma conta bancária pertencente a uma empresa titularizada por “laranja” e por ele utilizada para o recebimento e transferência de recursos. Com registros de atuação ao longo do último ano, em apenas dez meses a conta bancária por ele utilizada apresentou movimentação bancária superior a R$ 1,4 bilhão.

Considerando a reiteração delitiva, a gravidade em concreto da conduta e a fixação de residência fora do país sem a comunicação formal às autoridades, foi decretada a prisão preventiva do “Rei do Cripto” a fim de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.